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康达新材:第三届董事会第五次会议决议公告

2017-10-23 21:50

  证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2017-004 上海康达化工新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五 次会议通知于2017年2月24日以邮件及通讯方式向公司董事、监事发出。会议于 2017年3月3日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董 事9人,实际出席董事9人,其中4名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9 人。公司部分监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由 董事长姚其胜先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订公司章程的议案》。 议案内容详见2017年3月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的2017-006 号《关于修订上海康达化工新材料股份有限公司章程的公告》及刊登于巨潮资 讯网的《公司章程》。 本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。 2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订股东大会议事规则的议案》。 3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订董事工作细则的议案》。 4、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订对外管理办法的议案》。 5、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订关联交易决策制度的议案》。 6、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订募集资金管理办法的议案》。 7、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订信息披露事务管理办法的议案》。 公司董事会根据《中华人民国公司法》、中国证监会及深圳证券交易所 颁布的法律法规及、《公司章程》并结合公司运作情况,修订了上述议案2- 议案7所列制度,各制度修订后全文及修订对照表2017年3月4日刊登于巨潮资讯 网()。 议案2—议案7需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 8、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订总经理工作细则的议案》。 9、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订投资者关系管理制度的议案》。 10、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于 修订内幕信息知情人登记和报备制度的议案》。 11、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于 修订董事会秘书工作细则的议案》。 12、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于 修订内部审计制度的议案》。 董事会同意对上述议案8-议案12所列各制度部分条款进行修订。修订后的各 制度全文于2017年3月4日刊登于巨潮资讯网()。 13、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于 召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于 2017 年 3 月 23 日(星期四)下午 14:00,在上海市浦东 新区凯庆 299 号(近仁庆)明宫江景苑四楼,召开 2017 年第一次临时股东 大会,会期半天。会议通知内容详见 2017 年 3 月 4 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的 2017-007 号公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一七年三月三日